21世纪经济报道 见习记者王巍 北京报道
根据我国法律规定，虚拟货币炒作活动被严令禁止，其中包括严禁开展法定货币与虚拟货币兑换业务、严禁开展虚拟货币之间的兑换业务、严禁作为中央对手方买卖虚拟货币等。
(资料图)
2022年3月，北京市朝阳法院在审理一起“比特币”委托理财合同纠纷案时发现一“比特币”交易网站，为助力整治虚拟货币生产交易活动，朝阳法院第一时间向中国人民银行、北京市地方金融监督管理局（以下简称北京市金融局）反馈案件审理中发现的相关线索，并发送了清理虚拟货币交易平台的司法建议。
日前，中国人民银行回函朝阳法院表示，已将相关线索内容转至工业和信息化部，协调相关部门对网站及APP进行封堵处置，并建立虚拟货币常态化监测机制；北京市金融局也回函表示，已约谈案涉网站运营方，责令其第一时间下架违规内容，同时在中国人民银行指导下，对全市227家涉嫌虚拟货币领域违规企业展开摸排与处置。
委托理财暗涉虚拟货币交易 法院发送司法建议据介绍，今年3月，朝阳法院在审理王某诉雷某“比特币”委托理财合同纠纷一案时发现，涉案名为“欧易”的网站及移动APP在大陆范围内无需“翻墙”即可注册登录并进行交易。经了解，“欧易交易平台”是全球前三的数字币交易平台，提供包括比特币、以太坊、莱特币等上百种数字币的交易及投资，平台包含了币币交易、法币交易、杠杆交易及合约交易等板块，投资人使用人民币即可进行340余种虚拟货币的交易，日成交额近900亿元。
为此，朝阳法院在案件审结后第一时间向相关部门递交线索，并发送司法建议，建议排查案件审理中所涉网站及移动APP运行情况，禁止其在中国大陆范围内继续从事比特币等相关虚拟货币交易活动，在进一步对其他虚拟货币交易平台网站、移动APP等载体进行摸排的同时，排查各金融机构和支付机构为虚拟货币交易平台提供充值服务的情况，严禁金融机构和支付机构为投资人虚拟货币交易活动提供充值、货币兑换等金融服务。
“我国对于虚拟货币炒作活动是严令禁止的，比如严禁开展法定货币与虚拟货币兑换业务、严禁开展虚拟货币之间的兑换业务、严禁作为中央对手方买卖虚拟货币等。”链法团队负责人，策略律师事务所郭亚涛律师表示，但虚拟货币的违规交易行为在近几年仍旧层出不穷。
根据裁判文书网披露的案件判决显示，除了合同交易纠纷涉及到虚拟货币的违规交易外，今年仅7、8两个月份，涉及到通过“欧易交易平台”违规操作虚拟货币的刑事案件已达10件，大部分被告人被以“帮助信息网络犯罪活动罪”和“掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪”追究刑事责任。
郭亚涛表示，由于虚拟货币去中心化及匿名的特点，容易被不法分子用于不法活动。利用虚拟货币洗钱，通常与电信诈骗、网络赌博、非法集资等犯罪活动共生，这是因为这些犯罪活动本身发生在互联网上，利用电子支付手段，犯罪活动上下游通常也是匿名沟通、匿名支付。实践当中，与虚拟货币洗钱活动相关的犯罪主要有帮助信息网络犯罪活动罪、开设赌场罪、洗钱罪、诈骗罪、组织领导传销活动罪、洗钱罪等。
监管部门回函 13款涉虚拟货币交易APP被下架此前，在2021年9月15日，中国人民银行等部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》中明确指出，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。
据介绍，对于朝阳法院审理案件后发出的司法建议，中国人民银行多次与法院进行沟通联系，协调中央及地方相关职能部门开展处置工作。
2022年9月13日，中国人民银行回函朝阳法院表示已将相关线索内容转至工业和信息化部，协调相关部门对网站及APP进行封堵处置，共计封堵10个虚拟货币交易所APP下载地址、1个虚拟货币交易APP及32个相关域名；建立虚拟货币常态化监测机制，密切监测收集涉虚拟货币网站、APP等情况，并协调国家外汇管理局、地方金融局等部门协同应对处置；同时，会同地方金融监管局摸排辖区内20余家涉嫌从事虚拟货币交易的企业，责令其关停相关业务。后续，中国人民银行将继续联合各部门从监测追踪、政策宣传、封堵打击、切断支付渠道等方面综合施策，积极预防、妥善处理虚拟货币交易炒作相关问题。
2022年，9月21日，北京市金融局回函表示，已约谈案涉网站运营方，责令其第一时间下架违规内容，同时在中国人民银行指导下，对全市227家涉嫌虚拟货币领域违规企业展开摸排与处置，会同市通信管理局、市网信办等部门关停23家虚拟货币主流媒体网站、440家涉虚拟货币宣传交易自媒体账号，下架13款涉虚拟货币交易APP，管控25个涉嫌虚拟货币炒作热度关键词，由北京银保监局指导辖内6家银行对2名疑似虚拟货币场外交易商的个人账户开展核查并采取限制账户非柜面交易、销户等管控措施。